Compliance
Wolfsberg-AML Grundsätze
Die Geldwäscherei ist ein Prozess, der illegal erwirtschaftetem Geld (aus Drogenhandel, Terrorismus oder anderen schwerwiegenden Delikten) den Anschein gibt, es legal erworben zu haben.
Finanzinstitute, wie Hinduja Bank (Schweiz) AG, sind führend im Kampf gegen diese kriminellen Handlungen, die das internationale Finanzsystem nutzen, um die wahre Herkunft des Geldes zu verdecken. Die Schweizer Regierung und weitere Länder haben Gesetzgebungen zur Verhinderung der Geldwäscherei und zur Bekämpfung von Terrorismus erlassen. Diese Gesetzgebungen bilden einen Eckpfeiler von Hinduja Bank’s (Schweiz) AG Pflichten, Grundsätzen und Richtlinien in diesem Zusammenhang.
Für weitere Informationen, bitten wir Sie das AML Formular von Hinduja Bank (Schweiz) AG zu berücksichtigen.
US Patriot Act Zertifizierung
Unter dem US Patriot Act und den vom US-Finanzministerium erlassenen Final Rules muss eine US-Bank oder eine sogenannte Covered Financial Institution (US-Securities Broker-Dealer) bestimmte Informationen von jeder Bank ausserhalb der USA erhalten, um ein Korrespondenzbankkonto unterhalten zu dürfen.
Gemäss dieser Regulierung kann eine Bank eine globale Zertifizierung auf ihrer Website publizieren. Sollte Ihr Institut die Zertifizierung der Hinduja Bank (Schweiz) AG benötigen, steht das Formular als Download-Version zur Verfügung.
Für weitere Informationen, bitten wir Sie die US Patriot Act Zertifizierung von Hinduja Bank (Schweiz) AG zu berücksichtigen.
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