Compliance

Wolfsberg-AML Grundsätze

Die Geldwäscherei ist ein Prozess, der illegal erwirtschaftetem Geld (aus Drogenhandel, Terrorismus oder anderen schwerwiegenden Delikten) den Anschein gibt, es legal erworben zu haben. Finanzinstitute, wie Hinduja Bank (Schweiz) AG, sind führend im Kampf gegen diese kriminellen Handlungen, die das internationale Finanzsystem nutzen, um die wahre Herkunft des Geldes zu verdecken. Die Schweizer Regierung und weitere Länder haben Gesetzgebungen zur Verhinderung der Geldwäscherei und zur Bekämpfung von Terrorismus erlassen. Diese Gesetzgebungen bilden einen Eckpfeiler von Hinduja Bank’s (Schweiz) AG Pflichten, Grundsätzen und Richtlinien in diesem Zusammenhang.

Für weitere Informationen, bitten wir Sie die Wolfsberg Group Anti-Money Laundering Questionnaire von Hinduja Bank (Schweiz) AG zu berücksichtigen.



US Patriot Act Zertifizierung

Unter dem US Patriot Act und den vom US-Finanzministerium erlassenen Final Rules muss eine US-Bank oder eine sogenannte Covered Financial Institution (US-Securities Broker-Dealer) bestimmte Informationen von jeder Bank ausserhalb der USA erhalten, um ein Korrespondenzbankkonto unterhalten zu dürfen.

Gemäss dieser Regulierung kann eine Bank eine globale Zertifizierung auf ihrer Website publizieren. Sollte Ihr Institut die Zertifizierung der Hinduja Bank (Schweiz) AG benötigen, steht das Formular als Download-Version zur Verfügung.

Für weitere Informationen, bitten wir Sie die US Patriot Act Zertifizierung von Hinduja Bank (Schweiz) AG zu berücksichtigen.


Automatischer Informationsaustausch

Der AIA verpflichtet gewisse Schweizer Banken Finanzinformationen über Kundinnen und Kunden mit steuerlicher Ansässigkeit im Ausland zu sammeln und jährlich an die ESTV zu übermitteln. Die zu übermittelnden Daten enthalten sämtliche Kapitaleinkommensarten und Kontosalden. Die ESTV wird die Informationen an die für ihre Kundschaft zuständige Steuerbehörde im Ausland weiterleiten. Diese Transparenz soll vermeiden, dass Steuersubstrat im Ausland vor dem Fiskus versteckt werden kann. In der folgenden Liste sind alle Partnerstaaten aufgeführt, mit denen die Schweiz ein AIA-Abkommen abgeschlossen hat.